第一章 總則
第一條督查督辦是為推動戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃、重要會議決議、領導重要指示及重大決策部署的貫徹落實而開展的督促檢查工作總稱，是服務領導決策、強化執(zhí)行力建設，確保指令暢通，推動工作有效開展的重要手段。
第二條為做好新疆天池能源有限責任公司露天煤礦(以下簡稱為“將二礦”)督查督辦工作，建立有效的督查督辦工作體系、規(guī)范督查督辦工作開展，促進督查工作向制度化、程序化、規(guī)范化發(fā)展，強化工作落實，提高工作效率，改善工作作風，確保公司及礦各項部署和決策的貫徹落實，結合將二礦實際特制定本辦法。
第三條 督查督辦原則
(一)堅持突出重點的原則。緊密圍繞公司中心任務和重點工作展開，集中力量抓好事關全局的重大決策、重要部署、重要事項的督辦落實。
(二)堅持明確責任、分級負責的原則。按照二級督辦體制進行分級督辦。
(三)堅持求真務實的原則。講究工作方法，從實際出發(fā)，深入基層，真抓實干。
(四)改進創(chuàng)新，注重實效。轉變工作作風、改進工作方式、確保督辦實效，做到任務明、問題清、督到位，件件有落實、事事有交待。
(五)加強協(xié)調(diào)，強化服務。整合力量，及時協(xié)調(diào)處理督查督辦工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。
第四條本制度適用于將二礦。
第二章 督查督辦范圍
第五條 督查督辦范圍主要包括：
(一)股份公司重要工作要求，重大決策、重要部署，公司各項會議部署重點工作，領導批示文件、交辦事項(經(jīng)營科負責督辦)。
(二)將二礦礦務會(經(jīng)營科負責督辦)、機電例會(機電科負責督辦)、安全生產(chǎn)辦公會及生產(chǎn)月計劃會(安環(huán)科、生產(chǎn)技術科負責督辦)、月度經(jīng)營分析會(經(jīng)營科負責督辦)、季度專項匯報會(經(jīng)營科負責督辦)等會議形成的會議紀要及工作安排。 (三)股份公司、公司下發(fā)的各類通知、通報等內(nèi)部下行文中的工作要求、工作安排(經(jīng)營科負責督辦)。
(四)以公司、將二礦名義的發(fā)文及公司、其他企業(yè)、政府的收文中的工作要求、工作安排、各部門經(jīng)經(jīng)營科審批下發(fā)的公文由發(fā)文科室進行督辦，經(jīng)營科督辦發(fā)文科室的督辦情況(經(jīng)營科負責督辦)。
第三章 組織與職責
第六條 經(jīng)營科負責督查督辦工作的總體管理，負責督查督辦日常管理工作，負責督查督辦考核落實執(zhí)行，具體職責如下：
(二)負責督查督辦工作的日常管理及下發(fā)專項督查督辦《工作通知單》。
(三)對督查督辦工作情況定期總結匯報，加強督查督辦工作應用效果。
(四)對二級督辦科室督辦事項進行督辦管理。
(五)對逾期未完成督查督辦事項的負責人、未按照五定表要求時間內(nèi)逾期完成的相關責任科室負責人進行下發(fā)《工作考核通知單》。
(六)完成將二礦領導交辦的其他督辦任務。
第七條 會議組織部門職責：是指除第二章第四條規(guī)定外，其他需由各部門組織的專項會議，需形成會議紀要及工作推進五定表進行督查督辦的，具體職責如下：
(一)負責組織會議，做好會議記錄，形成會議紀要及工作推進五定表進行督查督辦，并及時反饋(經(jīng)營科、礦領導)和匯報督查督辦結果。
(二)負責對督查督辦結果出具考核意見，并上報礦領導及經(jīng)營科。
第八條 各部門及責任人職責：
(一)負責具體承辦督查督辦事項，同時各部門需指定一名負責督查督辦工作聯(lián)絡人。
(二)負責承辦督查督辦事項，并及時反饋和匯報工作完成進度。
(三)負責對督查督辦考核結果進行內(nèi)部二次分解。
第四章 督查督辦工作機制
第九條歸口管理機制 經(jīng)營科或會議組織部門負責督辦事項發(fā)起、檢查、關閉，負責對所需督辦事項進行匯總、建檔、指派、收集反饋、更新進度、關閉督辦事項等全流程歸口管理。
第十條督查督辦事項分級機制
根據(jù)督查工作領導安排層次、事項重要緊急程度、督辦結果影響大小等因素對督查督辦事項進行分級如下：
A級：緊急重要督查督辦事項。即需要即刻開展，必須在一周(或會議要求/領導要求的時間)內(nèi)完成，且結果會對礦生產(chǎn)、經(jīng)營、年度目標完成造成重要影響的工作，如突發(fā)性安全事故的處理、政府相關要求的落實、公司相關重要指示的完成等。
B級：重要督查督辦事項。即結果會對礦生產(chǎn)、經(jīng)營、年度目標完成造成重要影響，但時間要求在一周以上的非緊急工作，如年度目標責任書的制定、季度工作計劃等。
C級：緊急督查督辦事項。即需要即刻開展，必須在一周(或會議要求/領導要求的時間) 內(nèi)完成對礦生產(chǎn)、經(jīng)營不會造成重要影響的工作，如完成員工滿意度調(diào)研、完善員工檔案信息等。
D級：一般性督查督辦事項，以上范圍之外的常規(guī)工作。
第十一條督查督辦工作反饋機制
各部門按照督查督辦工作程序及要求，及時向督查督辦部門反饋所承辦督查督辦事項工作進度，要求反饋內(nèi)容必須真實、詳細，按照“X月X日完成了什么具體工作事項、什么工作內(nèi)容、取得什么樣工作效果、后期工作推進安排”的格式反饋督辦信息，能提供工作完成證明資料的也應一并及時提供。
第十二條督查督辦工作考核通報機制
經(jīng)營科或會議組織部門于各類會議開始通報各部門督查督辦工作完成情況，并于每月25日前，形成當月(上月21日-本月20日)督查督辦工作情況通報，依據(jù)本辦法規(guī)定，對未落實督辦事項、未及時反饋督辦信息、反饋督辦信息質量較差的進行通報并拿出考核意見，經(jīng)礦領導批示后，納入當月月度科室績效考核。
第五章 督查督辦工作程序及要求
第十三條督查督辦的程序：
(一)督辦工作確認：凡會上要求、領導批示、領導交辦的事項，由經(jīng)營科或會議組織部門提出擬辦意見，確定承辦部門、督辦部門、辦理期限，并草擬工作推進五定表。 (二)督查通知：經(jīng)營科或會議組織部門根據(jù)工作時限要求向承辦部門發(fā)出《×××重點工作推進五定表》(詳見附件1)或《工作通知單》(詳見附件2)，提出督查要求、辦理時限。
(三)檢查催辦：對已轉交承辦部門的事項，經(jīng)營科或會議組織部門要定期跟蹤檢查，督促按期辦理。
(四)辦結反饋：承辦部門辦結督辦事項后，要及時報告反饋;對上級部門轉來或領導批查的事項，要及時反饋;對公司發(fā)展戰(zhàn)略和重要工作部署的貫徹落實情況，要寫出綜合性報告，并做到有分析、有建議;對情況復雜一時難以辦結的，要及時報告辦理的進展情況，并做出相應說明。
(五)結果確認：所有督辦反饋必須有實質性材料，如：請示報告、方案、流程截圖、相關領導簽字文件等，由經(jīng)營科或會議組織部門進行確認。對沒有實質性材料或材料不充分的一律視為未完成督辦事項工作要求。
第六章 督查督辦考核細則
第十四條本制度涵蓋的各部門及責任人督查督辦事項，考核納入當月科室績效考核中。
第十五條如有公司安排特殊重點工作，專項督查督辦、專項考核。
第十六條如有重要事項需其他部門或人員配合完成的，配合部門或人員不得推托，如有部門或人員推托的，可向經(jīng)營科或會議組織部門反饋，在經(jīng)營科或會議組織部門匯報相關領導后，將視情況進行考核。
第十七條考核標準
(一)對承辦部門考核，由經(jīng)營科結合實際情況對承辦部門提出考核意見，會議組織部門如有考核意見的，需經(jīng)分管領導、礦領導簽批后報經(jīng)營科執(zhí)行。
1.根據(jù)督查督辦事項級別考核：
A級：視具體情況給予責任人考核當月績效最多50分處罰;
B級：視具體情況給予責任人考核當月績效最多30分處罰;
C級：任務完成滯后一天給予責任人考核當月績效3分處罰，滯后天數(shù)每增加一天對責任人追加2分處罰，直至任務完成,考核上限為15分;
D級：任務完成滯后一天給予責任人考核當月績效2分處罰，滯后天數(shù)每增加一天對責任人追加1分處罰，直至任務完成,考核上限為10分。 (二)公司督查督辦考核分解標準
1、相關部門或責任人受到公司專項通報并罰款的，礦內(nèi)不再追加考核。
2、相關部門或責任人受到公司專項通報，導致將二礦被考核績效分的，經(jīng)營科將考核分數(shù)分解至相關責任部門(詳見附件4)，分解分數(shù)不少于將二礦被考核分數(shù)。
(三)礦內(nèi)督查督辦考核標準
1、不按要求反饋督辦信息或反饋質量較差的，給予責任部門及責任人考核當月績效2分;
2、未完成督查督辦工作或完成質量較差的，給予責任部門及責任人考核當月績效3分，滯后天數(shù)每增加一天追加考核2分，直至任務完成,考核上限為20分;
3、對于不開展或不按要求開展工作的部門，經(jīng)營科將根據(jù)督查督辦事項級別，視具體情況予以雙倍、三倍考核。
4、對于向督辦部門瞞報、謊報督辦事項的，給予責任部門及責任人考核當月績效20分/次，累計2次及以上瞞報、謊報的，礦內(nèi)通報加倍考核。
5、對督辦部門考核，由經(jīng)營科對督辦部門工作提出考核意見。
(1)對承辦部門督促不及時造成督辦任務滯后的，給予相應督辦部門2-10分當月績效考核。
(2)承辦部門任務完成滯后，但督辦部門及時督促并及時將實際情況反饋至經(jīng)營科，不對督辦部門考核。
第七章 附則
第十八條本辦法由經(jīng)營科負責解釋。
第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件：1.將二礦重點工作推進五定表
2.工作通知單
3.工作考核通知單
4.催辦通知書
5.督查督辦工作延期申請表
6.將二礦各類通報考核分解表
附件1：
附件2：
附件3:
編號：TCNYJEK-DBKH-01
工作考核通知單
(科室/個人)：
根據(jù)(會議、通知、文件)安排工作，要求你科室(個人)于(時間)前完成
(工作標準)。
現(xiàn)因(工作未完成、完成質量不達標等)，決定對你科室(個人)處以考核，并要求此工作于(時間)前必須保質保量完成。
同時，針對以上情況，請進行以下優(yōu)化：
1.;
2.。
特此通知。
年 月 日
簽發(fā)人： 附件4:
編號：TCNYJEK-CBTZ-01
催辦通知書
××××：
根據(jù)工作通知單(編號：TCNYJEK- DBTZ-XX)，要求你科室(個人)于(時間)前完成
(工作標準)。
現(xiàn)即將超過辦結時限，特此催辦。
請接此催辦通知后迅速督促落實并及時反饋。
督辦科室落款
××年×月×日
附件5：
